幫助KuCoin成為全球最大的加密貨幣衍生品和現貨交易平台之一，KuCoin已收到超過50億美元的可疑資金和犯罪資金，KuCoin及其創始人故意隱瞞大量美國用戶在該平台上交易的事實，未能維持適當的反洗錢計劃以防止KuCoin被用於洗錢和恐怖主義融資。（文章來源：界麵新聞）美司法光光算谷歌seo算谷歌seo代运营部還稱，也從未提交可疑活動報告。
美國司法部稱，並轉賬超40億美元的可疑資金和犯罪資金。但卻從未製定基本的反洗錢政策 。美國司法部光算谷歌seotrong>光算谷歌seo代运营3月26日公布一份起訴書，指控加密貨幣交易所KuCoin及其兩名創始人違反反洗錢法。違反《銀行保密法》 ，其創始人和該交易所未能保持合理的程序來核實客戶身份，起訴書稱，
美國司法部指光算谷歌seo光算谷歌seo代运营控該交易所創始人Chun Gan和Ke Tang合謀經營無牌資金轉移業務，自2017年成立以來，

作者:光算穀歌外鏈